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中共广东省广播电视网络股份有限公司党委关于巡视整改情况的通报(续1)
来源: 浏览次数: 发布时间: 2015-08-26
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6.关于下属公司纪检监察工作人员对上级关于党风廉政建设的精神、政策法规、工作要求掌握不深、不透,办法不多、措施不力,不能熟练掌握业务工作的程序、方法,存在履职能力不足的问题。

1)编印业务工作资料。6月底纪检监察部对党风廉政建设的政策、法规、制度、流程、业务知识等进行梳理,按照领导论述、政策法规、公司制度、业务参考等内容汇编整理成《党风廉政建设学习资料》,已下发各单位组织学习使用。

2)加强纪检干部培训。根据整改台账关于加强纪检干部培训的要求,经与省委党校沟通联系,确定9月份举办一期公司纪检干部培训班,继续提高纪检干部履职能力。

3)加强纪检组织建设。逐步在条件成熟的AB类分公司增设纪检监察审计一级部门。目前,佛山分公司已设立审计监察部,东莞、中山分公司正在申请设立一级纪检工作部门,直属公司准备设立审计监察室,其它分公司设立纪检监察专职干部,进一步完善组织机构职能,提高纪检部门执行力。

7.关于项目管理上存在较大漏洞,个别分公司工程邀请招标未严格按要求报批核准的问题。具体有:东莞分公司龙腾路、石横路到石洲路工程项目,清远分公司接入网头端设备建设项目。

1)抓好东莞和清远分公司的整改工作。615日下发整改通知(粤网字〔2015136号、137号),要求东莞和清远分公司对照整改方案及措施要求,认真组织实施,落实整改工作。2个单位领导高度重视,分别成立以党委书记为组长的分公司整改工作领导小组,组织对采购管理工作中存在的漏洞进行自查,并按时完成了整改。

2)加强全省工程项目采购管理。615日下发《关于严格执行公司建设项目和采购管理相关规定的通知》(粤网字〔2015138号),要求各单位组织相关人员认真学习相关采购管理规定,严格执行公司建设项目和采购审批权限,按规定确定采购方式,对自行采购的项目及时上报备案。同时,对已采购的项目(业务)进行全面检查,对不符合规定的采购项目(业务)及时整改,确保采购工作既能保障相关业务的顺利开展,又合法合规、高效节约。

3)加强监督管理。采取多种监控手段加强日常监督管理。每月定期统计分公司采购工作开展情况,及时掌握和纠正下属各单位出现违规情况;开展采购需求计划管理,有效防范个别单位违规开展采购工作。开展采购巡检工作,截至630日,采购管理部已完成对7个地市分公司的采购管理情况的检查工作,共检查70个采购项目,提出60条意见和建议,对地市公司20万元以上的采购项目的检查率达100%。此外,对已完成整合工作的10个县区分公司进行现场采购管理指导检查。建设运维部对下属各单位2012-20155月立项的网络建设项目,针对建设管理流程的规范性、文档资料的规范性和施工质量、工艺及安全生产情况等开展检查。建设运维部开展建设项目抽检,目前共检查19个单位105项工程,指出问题或提出建议500余条。对存在安全生产隐患的4家施工单位发放整改通知书,要求其在涉事地域停工整顿。通过抽查、巡检,深入施工现场共计1739次,合计检查项目641个,提出整改建议393个。部分地市分公司也成立检查小组,开展工程建设项目自检,如佛山、东莞分公司每周随机抽取人员组成检查小组,重点对工程实施环节中的资料、安全、工艺、指标进行检查,并汇总结果、定期发布交流,形成施工单位自检—区分公司自查—市分公司飞行检查的三级检查制度。公司上下通过加强检查,有效促进了工程管理制度的落实。

4)加强内控审计。法律审计部建立健全工程项目“先审计、后决算”的常态机制,制定全覆盖工程造价审计工作方案开展工程造价审计。目前,已完成5家分公司近600个项目工程造价审计工作;提出审计建议22项;开展工程项目审价工作,进一步规范了各建设单位竣工项目基本建设程序。

8.关于公司个别设备采购招标预算与实际中标价差异过大的问题,如高清互动电视端项目,原预算为1375万元,实际中标单位广州西维尔计算机公司以1.27元低价中标的问题。

1)吸取西维尔低价中标的教训。针对这个问题,公司认真分析原因,查找问题,吸取教训,并采取了多种措施完善制度规定,杜绝此类情况再次发生。采购管理部组织相关部门共同研究当时的采购文件技术需求、投标文件应答条款,调看评标记录,分析广州西维尔计算机公司中标原因;查阅合同条款、项目建设及验收相关文档,了解该项目的履约情况。虽然该项目未对公司利益造成任何损失,但公司也意识到要从该项目所应吸取的教训,制定了制度规定,确保采购工作公平、公正、合法依规。采购管理部对投标供应商提出警告,在日常的投标过程中,严格按照市场定价进行报价,不得以低价竞标的方式谋取中标,否则公司将拒绝其参与日后的任何采购活动。

2)规范编制项目预算。公司财务部制订了全面预算编制指引,对各专业预算编制明确具体的规定和要求。技术规划部作为固定资产投资归口管理部门,对重要的建设造价指标进行限定,保证资本性支出预算的合理性。616日公司制定印发《固定资产投资管理办法》提出明确要求和规范。

3)严格审核预算金额。公司制定严格的预算审核流程,由多个层面的专题会议审核把关,并依据责任分工,按照审核流程审批,确保项目预算贴近实际。

4)合理设计报价条款和废标条款。采购管理部按照关于投标报价的相关法律法规,完善设计报价条款和废标条款,预防投标人以低于成本的价格投标的情况。

5)加强采购结果的审核。为确保采购项目结果合法有效,公司建立了采购项目结果复审机制。对采购结果与项目预算出现重大偏差,采购结果低于项目预算50%及以上的采购项目,由采购管理部门组织相关部门对采购结果进行复审,对价格是否违反规定进行审核,并出具相关报告,报采购领导小组审议后,确定结果。

6)发挥审计监督作用。充分发挥审计监督作用,对分公司实施“经济责任审计”和“内部控制审计”,由采购管理部联合法律审计部,定期对各单位内部控制流程进行检查,突击对大额采购项目抽查确保各分公司对招投标相关制度及流程理解透彻、执行到位。

9.关于台网整合受到个别地方或部门利益的阻碍,广州、深圳尚未启动网络整合的问题。

1)加强沟通。积极与广州、深圳保持沟通,了解其在新的外部环境下,对于网络整合的新思路、新态度,并对应形成整合方案。

2)争取支持。鉴于广州、深圳网络整合问题的复杂性,积极向省委、省政府反映情况,争取支持。

10.关于原来已经整合的部分地级市网络由于《补充谅解备忘录》保底分红不能兑现、股东出资不到位、股东长期占款等新的问题使得台网整合遇到阻力的问题。

1)解决保底分红问题。2015423日,公司向省委、省政府及省直有关部门上报有关请示,建议按照粤办发〔200934号文规定,通过设立广东省广播电视网络重组专项资金等途径,解决各股东单位一定时间内保底收益的需求。

2)解决出资不实问题。截止79日,已解决几家县区单位的出资不实问题。

3)解决部分出资资产未取得权属证明问题。公司先后下发《关于尽快办理房屋、土地相关产权手续的通知》、《关于加快办理房屋、土地相关产权手续的通知》,要求分公司协助股东单位办理相关权证过户手续。公司综合部、县区整合办作为牵头部门,积极协调分公司推动该项工作。截止79日,已有多家县区分公司办完房产过户手续,有的正在办理中。

4)解决股东占款问题。通过市场手段,解决部分股东占款问题。

11.关于县区电视台台长兼任县区网络公司总经理对整合的方式和效果意见较大,极易造成省公司和原单位管理者缺位而导致廉洁风险失防缺控风险的问题。

1)强化管理。加强现任台长兼任总经理的管理,党群工作部、人力资源部正在按干部选拔任用有关规定,启动配备惠东、博罗、化州、高要、怀集、四会、连山、广宁、大埔等县区分公司党组织、经营班子,防止出现管理者缺位。

2)落实文件。认真贯彻落实《关于印发<关于加快推进全省县(市、区)广播电视网络整合工作的实施方案>的通知》(粤宣通201515号),争取省委、省政府有关工作部门的支持,尽快成立广东省县(市、区)广播电视网络整合推进小组及其办公室,召开全省县区整合推进会,加大网络整合的督查督办力度。

3)加强指导。完善县区分公司业务对接程序,已印发《县区分公司业务对接工作指引》,建立健全相关管理制度,制定公文办理时限,规范管理。总部人力资源、党群、财务、技术、运维、市场、采购等部门分期举办业务培训班,分批到县区分公司现场指导。